Thứ tư, 12/12/2018

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục bị “sờ gáy“

Giai đoạn hai của vụ án, cơ quan ANĐT, công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các ngân hàng trong các giao dịch chuyển tiền.

Liên quan vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra các kiến nghị để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án và hoàn thiện các quy định pháp luật cũng như công tác quản lý về công nghệ thông tin, viễn thông.

Tiếp tục xử lý sai phạm, bịp kẽ hở pháp luật

Giai đoạn 1 của vụ án, Tòa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, bị cáo Nguyễn Văn Dương nhận tổng mức hình phạt 10 năm tù, Phan Sào Nam 5 năm tù. 88 bị cáo còn lại nhận hình phạt tương xứng với hành vi và hậu quả về các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

vu danh bac nghin ty: nhieu to chuc, ca nhan tiep tuc bi "so gay" hinh 1
TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh và các đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, sáng 30/11

 

Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 30/11, nhờ có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, bộ ba Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch công ty CNC), Hoàng Thành Trung (cựu giám đốc công ty Nam Việt), Phan Sào Nam (cựu chủ tịch công ty VTC online) đã lập và vận hành đường dây đánh bạc từ ngày 19/4/2015 với các cổng game bài Rikvip/Tipclub, Zon/Pen, 23Zdo… Tính tới 29/8/2017 (khi hệ thống bị đánh sập) có gần 43 triệu tài khoản, với gần 10.000 tỷ đồng được nạp vào hệ thống. Tuy nhiên, theo HĐXX con số này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018.

Ngoài phần tuyên các hình phạt, HĐXX kiến nghị cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các ngân hàng trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua các tài khoản cá nhân với số lượng lớn để các đối tượng trong vụ án lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc, từ đó tìm ra kẽ hở của pháp luật trong phòng chống rửa tiền để kiến nghị khắc phục, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Cùng với đó, tòa sơ thẩm kiến nghị, tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 với các công ty, tập đoàn có liên quan hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam nếu có vi phạm xử lý theo quy định; cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cho thuê chỗ đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/Tipclub của một số đơn vị, công ty viễn thông, nếu có vi phạm đề nghị xử lý nghiêm minh.

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, HĐXX kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, cơ quan liên quan có chức năng quản lý trong các lĩnh vực viễn thông nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời, khi phát hiện không kiên quyết xử lý để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài từ 2015-2017 gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Giai đoạn 2 của vụ án, TAND Phú Thọ cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận kinh doanh của công ty CNC và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) theo bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh được ký kết giữa bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương ngày 10/10/2011; cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, của cải cho các cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, C50… Nếu có dấu hiệu tội “Nhận hối lộ” thì cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đây, cơ quan tố tụng kiến nghị Bộ Công an có cơ chế tuyển chọn chặt chẽ các hoạt động của các công ty nghiệp vụ tránh lợi dụng ưu thế là công ty nghiệp vụ ngành công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý các cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác để phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tránh trường hợp như bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng C50 nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin.

Cơ quan tố tụng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động phát hành thẻ cào viễn thông nhất là thẻ cào này còn sử dụng cho các dịch vụ ngoài lĩnh vực viễn thông.

Hơn 42 triệu tài khoản liên quan sẽ được làm rõ

Theo đại diện Viện Kiểm sát, số tiền và tài sản do phạm tội mà có thu hồi được đạt mức kỷ lục tố tụng tư pháp Việt Nam, thu giữ hơn 1.300 tỷ đồng tiền mặt, kê biên hơn 240 tỷ đồng cùng nhiều tài sản, ô tô, sổ tiết kiệm.

vu danh bac nghin ty: nhieu to chuc, ca nhan tiep tuc bi "so gay" hinh 2
Hai bị cáo Phan Văn Vĩnh (đi sau) và Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên 9 và 10 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm

 

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, để đảm bảo công tác xét xử vụ án, ngay từ giai đoạn sau khi khởi tố vụ án, Tòa đã lựa chọn, bố trí các Thẩm phán đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để trực tiếp làm việc với cơ quan điều tra, nắm bắt từ giai đoạn đầu, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để hiểu các vấn đề, tội danh liên quan đến vụ án. Qua đó giúp công tác tố tụng, xét xử được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo các quy định.

Và thực tế, dư luận, các bị cáo, và cả những Luật sư từng tham gia rất nhiều phiên tòa đều đánh giá Hội đồng xét xử và nữ Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương đã điều hành phiên tòa một cách khoa học, quyết đoán và bản lĩnh. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều khẳng định phiên tòa diễn ra công khai, dân chủ, đúng với tinh thần cải cách tư pháp.

Trong vụ án này, Tòa đưa ra xét xử hai bị cáo từng có cương vị cao trong cơ quan bảo vệ pháp luật về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án thể hiện sự kiên quyết trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có vùng đặc quyền.

HĐXX độc lập, luận tội, tuyên phạt căn cứ theo các chứng cứ, hồ sơ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt để áp dụng đúng theo các quy định của pháp luật. Qua đó đảm bảo hình phạt đối với các bị cáo tương xứng với hành vi và hậu quả xảy ra” – Phó Chánh án Vũ Anh Tuấn cho biết.

Ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Phú Thọ cho biết, ban đầu cơ quan ANĐT không nghĩ  số lượng người tham gia đánh bạc lớn như thế. Trong giai đoạn 1, mới chứng minh được hơn 5000 danh tính, giai đoạn 2 lên 42 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Trong đó, các đối tượng này đều thỏa mãn dấu hiệu định tội từ 5 triệu đồng trở lên, với đầy đủ thành phần tham gia.  Ông Hương cho biết, giai đoạn  2 của vụ án, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng chỉ đạo quyết tâm làm tiếp./.

Theo VOV