Bộ Tài chính Mỹ. 

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Afaq Dubai, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) có trụ sở tại Iraq, do cáo buộc công ty này chuyển tiền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Trong một thông báo, bộ trên cho biết doanh nghiệp này nằm trong mạng lưới tài chính của IS, vốn gồm một chuỗi các MSB khác và những kẻ cung cấp tài chính cho khủng bố trên khắp Trung Đông.

Bộ này cũng coi Afaq Dubai là một tổ chức khủng bố toàn cầu vì đã “trợ giúp, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ công nghệ, vật chất, tài chính hoặc dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác cho IS.”

Theo bộ trên, doanh nghiệp này có trụ sở tại Iraq và không có bất kỳ chi nhánh nào ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Vào tháng 5/2018, một kẻ trợ giúp tài chính cho IS sinh sống tại Jordan đã gửi 3 triệu USD bằng đồng dinar của Iraq vào 3 MSB, trong đó có Afaq Dubai./.